МОСКВА, 19 января. /ИТАР-ТАСС/. Полиция и ФСБ пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег через "Почту России", ежедневный оборот денег составлял около миллиарда рублей. Об этом сегодня ИТАР-ТАСС сообщили в Следственном департаменте МВД России..
Установлено, что злоумышленники, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, в период с 2007 по 2011 год на территории Центрального федерального округа занимались незаконными банковскими операциями, такими, как денежные расчёты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассация.. При этом задержанными для осуществления своей незаконной деятельности использовались так называемые подконтрольные "фирмы-однодневки" – всего более 300.
"Преступная схема включала в себя использование электронной пересылки денежных переводов в Единой системе почтовых переводов /ЕССП/ "Почты России": злоумышленники направляли на расчётные счета подконтрольных им компаний денежные средства, подлежащие обналичиванию, а затем деньги с указанных счетов почтовыми переводами перечислялись либо напрямую "потребителю", либо за небольшое денежное вознаграждение посреднику, который получал почтовый перевод в любом отделении "Почты России" и телеграфа и передавал его "клиенту", - рассказали в пресс-службе департамента.
По имеющимся подтверждённым данным ежедневный оборот "псевдо-банка" составлял более одного миллиарда рублей, а процент от преступных сделок, полученный злоумышленниками только за октябрь 2011 года, составил почти 157 млн рублей.. 2 ст. 172 УК РФ /"Незаконная банковская деятельность"/..
Комментарии